金融知识普及月 |虚拟货币投资需警惕,牢记保护资金安全

2022-09-15 17:46:38      

德赢体育app官网注册,德赢体育app,登录平台近年来,一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的名义,通过发行所谓“虚拟货币”、“虚拟资产”来吸金,严重侵犯了公众的合法权益。 .究竟什么是虚拟货币?有哪些骗局?我们怎样才能提高警惕?一起来看看吧~

德赢体育app官网注册,德赢体育app,登录平台虚拟货币的属性

德赢体育app官网注册,德赢体育app,登录平台【虚拟货币属性】

德赢体育app官网注册,德赢体育app,登录平台根据中国人民银行等部门发布的通知和公告,虚拟货币不是货币当局发行的,不具有法定补偿和强制货币属性,不能也不应该作为市场上的货币使用。不允许公民投资和交易虚拟货币。受法律保护。加密货币交易不需要使用真实姓名、银行帐号。这使犯罪分子可以逃避执法和其他调查;犯罪分子可以在交易中使用假名,而虚拟货币交易不需要银行进行中介。

根据相关公告,虚拟货币没有实物价值支撑,价格容易被操纵。相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等多重风险。从我国现有的司法实践来看,虚拟货币交易合同不受法律保护,投资交易造成的后果和损失由相关当事人自行承担。开展法定货币和虚拟货币兑换及虚拟货币之间的兑换业务,作为中央对手方买卖虚拟货币,为虚拟货币交易、代币发行融资、虚拟货币衍生品交易等相关交易活动提供信息中介和定价服务, 违反相关法律法规,涉嫌非法集资、非法发行证券、非法发行代币票等犯罪活动。

虚拟货币交易的潜在风险

【虚拟货币交易的潜在风险】

正是由于虚拟货币的上述属性,募资参与者在这种去中心化、匿名的交易过程中极易被不法分子利用,遭受严重的经济损失,甚至“莫名其妙”成为不法分子的帮凶。被囚禁。

2021年5月,央视揭露虚拟货币理财骗局。来自广东的李先生反映,有一群人以“购买虚拟货币进行投资理财”为由,骗取了他的钱。此外,骗子还要求投资者将他们认为还在数字钱包里但实际上被骗子从假数字钱包中带走的虚拟货币转移到假投资平台,同时通过以下方式发送假信息。平台让投资 投资者以为自己发现了财富密码,继续投资越来越深,直到有一天,投资者突然发现虚拟货币钱包和抢单平台突然关闭,财富密码成了财富陷阱。 .

有业内人士分析,虚拟货币传销作为一种新型的网络传销,隐蔽性高,但骗局始终如一。具有三个典型特征:一是入会费,投资者需要缴纳费用才能获得加盟资格;二是吸引人,传销参与者的收入来自他们开发的下线会员所支付的费用;三是复式薪酬,按直接或间接发展的人员数量支付薪酬。

2022年3月15日,上海市公安局经侦大队会同杨浦公安分局,近日侦破上海市首例利用虚拟货币实施网络传销犯罪案件,抓获犯罪分子10余人。犯罪嫌疑人,涉案金额超过1亿元。

2021年10月,福建南安市公安机关破获一起“杀猪”诈骗案。该犯罪团伙利用交友软件将用户吸引到一个虚拟投资平台,然后通过洗钱完成跨境结算,兑换成人民币,​​最终完成诈骗。

在国家进一步严格监管的同时,投资者仍需增强风险意识,避免参与虚拟货币炒作炒作活动,同时警惕虚拟货币诈骗,谨防个人财产权益受损。

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